Решение проблемы «отмывания денег» в игорном бизнесе
С появлением онлайнового игорного бизнеса мировой организации по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force (FATF)) становится всё сложнее контролировать этот процесс. Поэтому специалисты ЕС вводят новые законы, регулирующие деятельность игорного бизнеса. Так, на декабрь 2007 года запланирован выход европейской директивы по вопросу отмывания денег. В ней сказано, что казино станут регулируемыми, хотя и прочие секторы игорного бизнеса не останутся незатронутыми.
Основная цель директивы - привести европейские законы в соответствие с международными рекомендациями, в частности, с рекомендациями мировой организации по борьбе с отмыванием денег (FATF). Марио Галиа (Mario Galea) - глава министерства по игорному бизнесу на Мальте, уже более года ведет переговоры со специалистами ЕС по финансам. «Отмывание денег всегда было большой проблемой в игорном бизнесе. С появлением онлайнового игорного бизнеса это проблема стала еще более серьезной, т.к. денежные переводы проходят быстрее, и отследить их сложнее», - заявил Галиа.
Власти Мальты уже давно пытаются решить эту проблему, построив систему мониторинга, которая, по словам Галиа, будет играть роль «виртуального контролера» и отслеживать транзакции. И в данный момент ситуация на Мальте хорошо урегулирована. «На Мальте все традиционные казино обязаны регистрировать все депозиты и выигрыши, превышающие установленный предел, хотя по правилам ЕС фиксироваться должны только выигрыши. Мы знаем все о посетителях казино, даже если они и не играют», - как сказал Галиа. Опыт мальтийских властей должен лечь в основу контролирования процессов на всех остальных территориях.
Также Галеа отметил, что директива должна иметь отношение не только к казино: «Эта директива регулирует работу казино, что было буквально понято некоторыми странами ЕС. Тем не менее, она имеет более широкое значение и касается всего игорного бизнеса. В нашем случае мы являемся частью координационной комиссии по реализации положений директивы, а также помогаем ее членам понять, как работает индустрия, чтобы все было согласно установкам»
В основном эта мера ЕС коснётся Великобритании и Гибралтара, где сейчас онлайновый бизнес набирает новые обороты. В связи с этим, в директиве указаны возможные новые риски (например, финансирование террористических организаций) и незащищенные сферы (например, запрет кредитным организациям заключать соглашения с оффшорными банками).
22 июня 2007 года
|
|
|
